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Bio-Rad iCode Introduction.mp4
자금 세탁 방지
Bio-Rad는 고객 및 비즈니스 파트너와 거래할 때 자금 세탁을 암시하는 위험 신호를 찾습니다.
당사는 합법적인 비즈니스 활동에 참여하는 고객 및 비즈니스 파트너와만 비즈니스를 수행합니다. Bio-Rad는 정직하게 비즈니스를 운영하며, 모든 고객과 비즈니스 파트너도 똑같은 방식으로 비즈니스를 운영하기를 기대합니다. 고객이나 비즈니스 파트너가 자금 세탁에 관여하고 있다는 징후를 주의 깊게 주시해야 합니다.
- 모호하거나 허위 정보 제공
- 비즈니스 목적이 없는 비정상적인 거래 요청
- 비정상적으로 구조화된 거래 또는 거래 패턴이나 결제 지침 변경 요청
- 마지막 순간에 계약 또는 결제 조건 변경
미국을 포함한 많은 국가에서 범죄 활동으로 인한 수익을 숨기거나 숨기려는 행위를 금지하고 있습니다. Bio-Rad는 사업을 영위하는 지역의 모든 관련 법률 및 규정을 준수합니다.
기대치
- 고객 또는 비즈니스 파트너의 이상한 거래나 의심스러운 요청은 반드시 보고해야 합니다.
- Bio-Rad는 실사를 수행하며, 함께 사업하는 고객과 파트너를 제대로 알고 있어야 합니다.
- 의심스러운 활동을 발견한 경우, 기업 재무 부서 또는 Bio-Rad 무결성 헬프라인에 연락하십시오.
주요 용어
수익금을 적법하게 보이도록 범죄 행위로 얻은 수익의 출처를 은폐하는 행위를 말합니다.
업무 수행과 관련된 모든 문서, 도구, 서류, 기록, 파일 및 데이터를 말합니다.
비즈니스 거래에는 상대방이 자금 세탁에 관여하고 있음을 나타내는 몇 가지 "위험 신호"가 있습니다. 이러한 위험 신호는 다음과 같습니다.
- 상대방이 확인할 수 없거나 모호한 비즈니스 정보를 제공합니다.
- 상대방이 자금의 출처나 소유자의 신원을 제대로 알리지 않는 것 같습니다.
- 상대방이 거래를 서둘러 마치려는 것 같습니다.
- 상대방이 제품이나 서비스에 대해 일반적인 질문을 하지 않거나 제품이나 서비스에 관심이 없는 것 같습니다.
- 거래 규모가 유달리 크고, 상대방은 이전에 당사와 한 번도 거래한 적이 없습니다.
- 상대방이 갑자기 결제 또는 은행 정보를 변경합니다.
문의처
관련 자료
FAQ
답: 예. 고객이 이체를 요청하거나 "지급 추가"를 요구한다면 우려해야 합니다. 이 경우 즉시 관리자에게 알리고 기업 재무 부서 또는 Bio-Rad 무결성 헬프라인에 연락해야 합니다.
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답: 예. 고객의 거래가 이상하거나 일반적이지 않다면 우려해야 합니다. 이 경우 즉시 관리자에게 알리고 기업 재무 부서 또는 Bio-Rad 무결성 헬프라인에 연락해야 합니다.
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답: 예. 예상하는 모든 정보를 고객이 제공하지 않는 경우 우려해야 합니다. 이 경우 즉시 관리자에게 알리고 기업 재무 부서 또는 Bio-Rad 무결성 헬프라인에 연락해야 합니다.
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