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Prevenzione del riciclaggio di denaro
Siamo attenti a cogliere i segnali d'allarme che potrebbero indicare attività di riciclaggio di denaro quando conduciamo transazioni con i nostri clienti e partner commerciali.
Svolgiamo la nostra attività solo con clienti e partner commerciali che svolgono attività aziendali legittime. Operiamo integrità e ci aspettiamo che tutti i nostri clienti e partner agiscano allo stesso modo. Dobbiamo prestare attenzione e individuare i segnali d'allarme che potrebbero indicare che un cliente o un partner aziendale è impegnato in attività di riciclaggio di denaro.
- Informazioni vaghe o fittizie
- Richiesta di una transazione insolita che non ha scopi commerciali
- Richiesta di transazioni strutturate in modo ambiguo o modifiche nel modello di transazione o alle istruzioni di pagamento
- Modifiche ai termini dell'accordo o al pagamento all'ultimo minuto
Molti paesi, inclusi gli Stati Uniti, vietano comportamenti che potrebbero nascondere o tentare di nascondere i proventi da attività criminali. Rispettiamo tutte le leggi e le normative applicabili nei paesi in cui operiamo.
Aspettative
- Dobbiamo segnalare eventuali transazioni insolite o richieste sospette da parte dei nostri clienti o partner commerciali.
- Eseguiamo la nostra due diligence e ci assicuriamo di conoscere i clienti e i partner con cui facciamo affari.
- Se notiamo attività sospette, dobbiamo contattare l'Ufficio Finance o la nostra Helpline Bio-Rad per problemi di integrità.
Termini chiave
l'atto di occultare la fonte dei proventi generati da comportamenti illegali allo scopo di renderli legittimi.
tutti i documenti, gli atti, i documenti, i record, i file e i dati relativi alla conduzione dell'attività.
in una transazione commerciale, esistono diversi "segnali d'allarme" che potrebbero indicare che l'altra parte è coinvolta in attività di riciclaggio di denaro, tra cui:
- L'altra parte fornisce informazioni non verificabili o vaghe sulla propria attività.
- L'altra parte sembra proteggere la fonte di qualsiasi fondo o l'identità di qualsiasi proprietario.
- L'altra parte sembra aver fretta di completare la transazione.
- L'altra parte non pone normali domande sul prodotto o sul servizio o non sembra interessata al prodotto o al servizio.
- La transazione è particolarmente grande e l'altra parte non ha mai effettuato alcuna transazione in precedenza.
- L'altra parte modifica improvvisamente le informazioni bancarie o di pagamento.
Dove ottenere assistenza
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Domande frequenti
R: Sì. Dovresti preoccuparti se i clienti chiedono trasferimenti o fanno richieste di "aggiunta del pagamento". In una situazione del genere, devi informare immediatamente il tuo manager e contattare l'Ufficio Finance o la nostra Helpline Bio-Rad per problemi di integrità.
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R: Sì. Dovresti preoccuparti se le transazioni di un cliente sono strane o insolite. In una situazione del genere, devi informare immediatamente il tuo manager e contattare l'Ufficio Finance o la nostra Helpline Bio-Rad per problemi di integrità.
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R: Sì. Dovresti essere preoccupato se un cliente non fornisce tutte le informazioni che ti aspetti. In una situazione del genere, devi informare immediatamente il tuo manager e contattare l'Ufficio Finance o la nostra Helpline Bio-Rad per problemi di integrità.
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